محمد بن موسى فلاته

🎓التعليم والمؤهلات

• حاصل على دبلوم في الهندسة المعمارية عام 2003 من «كلية الفيصل»، كما أتمّ العديد من البرامج والشهادات المهنية في الالتزام والتحقيق الإداري والمخاطر التشغيلية، أبرزها:⁠ شهادة مسؤول التزام معتمد من «الأكاديمية المالية»، وشهادة التحقيق الإداري من «المعهد العلمي للتدريب»، وشهادة المخاطر التشغيلية من «البنك الأهلي السعودي»، وشهادة مسؤول مكافحة غسيل أموال متخصص.

💼المسيرة المهنية

• يشغل عضوية كل من: لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي السعودي «ساما»، و«جمعية مكافحة الاحتيال السعودية»، و«جمعية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأميركية».
• تولى منصب مدير الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في «شركة مجد الأعمال لتكنولوجيا المعلومات»، ورئيس قسم الامتثال ومكافحة غسل الأموال في «شركة مجد السعودية للمدفوعات»، ونائب رئيس لجنة الجرائم المالية في «البنك المركزي السعودي»، وأخصائي مكافحة غسل الأموال في «دار الائتمان السعودي».
• شغل منصب المدير العام في «شركة إنجاز بلا حدود»، وتولى عدة مناصب في «البنك الأهلي السعودي»، منها: أخصائي مكافحة غسيل الأموال، ومشرف قسم بيانات العملاء ووثائق المديريات، ومدير قسم التحقق من معرفة العميل.

🏢الجهات المرتبطة

بأ

البنك الأهلي السعودييتبع للبنك العديد من الشركات، منها: «شركة الأهلية المالية السعودية»، و«شركة الأهلي المالية – دبي» حيث تنشط في جزر كايمان، و"شركة الأهلي المالية للاستثمار…

جم

جمعية مكافحة الاحتيال السعوديةوهي جمعية مهنية غير ربحية مسجلة في «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، تسعى لتوعية المجتمع بأضرار ومخاطر الاحتيال وطرق كشفه والوقاية منه، كما أنها…

مب

منصة بي كير للتأمينوهي منصة إلكترونية متخصصة في تقديم خدمات وساطة التأمين، حيث تتيح للمستخدمين مقارنة وشراء مختلف أنواع التأمين، بما في ذلك تأمين المركبات، التأمين الطبي،…

🤝زملاء في الجهات نفسها

دي

ديمة اليحيىالأمينة العامة في «منظمة التعاون الرقمي» منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، المملكة العربية السعودية

إب

إبراهيم بن سعد المعجلشريك مؤسس في «شركة خوارزمي القابضة» منذ يناير/كانون الثاني 2023، المملكة العربية السعودية

إب

إحسان بن عباس بافقيهعضو مجلس إدارة «صندوق التنمية السياحي» منذ 17 يونيو/حزيران 2020، المملكة العربية السعودية

مب

مجدولين بخاريالرئيسة التنفيذية للموارد البشرية والثقافة في شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية «إيفيك» منذ مارس/آذار 2023، المملكة العربية السعودية

خخ

خالد الخضيرالرئيس التنفيذي لتجربة العميل في «البنك الأهلي السعودي» منذ أبريل/نيسان 2025، المملكة العربية السعودية

سغ

سعيد الغامديرئيس مجلس إدارة «البنك الأهلي السعودي» منذ 27 مارس/آذار 2023، المملكة العربية السعودية

هغ

هدى الغصنعضوة مجلس إدارة «البنك الأهلي السعودي» منذ 5 سبتمبر/أيلول 2022، المملكة العربية السعودية

عب

عمر بن عبدالعزيز الدخيلالرئيس التنفيذي للمراجعة في شركة الخطوط الحديدية السعودية «سار» منذ 2022، المملكة العربية السعودية